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Norma para la Prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, dirigido a los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE


IFS | Ecuador | Auditoria externa | UAFE | Lavado de activos
Lavado de activos y financiamiento de delitos
Ponemos en su conocimiento la Resolución No. UAFE-DG-2023-0689 emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE el 22 de septiembre de 2023 y publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 478, el 16 de enero de 2024.
La presente resolución entró en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

En esta se da a conocer la norma para la prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, dirigido a los sujetos obligados a reportar bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Si deseas conocer la Resolución Nro. UAFE-DG-2023-0689 emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE, te compartimos a continuación el siguiente documento:


RESOLUCION_No_UAFE-DG-2023-0689
.pdf
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